İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yasadışı bahis', 'örgüt kurma amacıyla suç işlemek' ve 'suçtan doğan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde MASAK raporuna ulaştı. Raporda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek miktarda nakit yatırma ve çekme işlemlerinin olduğu, bu nakit işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurtdışındaki bazı firmalara büyük miktarda para transferlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Kaya’nın ortak olduğu şirketler incelendiğinde ise, bu ölçekteki para transferlerini açıklayacak yeterli sermaye yapısının bulunmadığı ortaya çıktı.
KAYNAKLAR BELİRSİZLİĞİNDE DEVAM EDİYOR
Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair birçok istihbarat bilgisi olduğu, hesaplarda dolaşan büyük meblağların da kaynağının açıklanamadığı belirtildi. 9 Temmuz 2020 tarihinde kurulmuş olan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin %50 hissesinin, 11 Haziran 2024 tarihinde Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu süreçte de 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplamda 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025 itibarıyla 1 milyon dolar ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yönteminin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi.
ÇOK SAYIDA ŞİRKET ÜZERİNDE İŞLEM YAPILDI
Savcılık, tüm bu olayları birlikte değerlendirerek suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapının oluşturulduğuna dair güçlü şüphelerin mevcut olduğuna karar verdi. Bu kapsamda, şüpheli Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği karar doğrultusunda, GAİN Medya Anonim Şirketi ve bağlı yapılar olan GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne el koyuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.
