İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası, yasadışı bahis faaliyetlerinin ortadan kaldırılması amacıyla koordine bir şekilde harekete geçti. Geçtiğimiz hafta IQ Money Elektronik Para şirketi yetkililerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli arasından 11'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre, şirketin sahibi Mustafa Duran'ın yurtdışına kaçtığı belirlenirken, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu'nda yer alan eşi Nuran Duran da yer aldı.
77 Milyar 944 Milyon Lira
IQ Money'in yasadışı bahis faaliyetleri kapsamında elde ettiği suç gelirlerini aklayan bir elektronik ödeme kuruluşu olduğu ve toplamda 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerine sahip olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasadışı bahis parası olduğunu tespit etti.
Rapor Hazırlandı
Hem MASAK hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan 2024-2025 tarihli 3 ayrı rapora göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin, panel ve API altyapılarını yasadışı bahis siteleriyle doğrudan entegre ederek bu sitelerin para yatırma ve çekme süreçlerini sistematik bir şekilde yürüttüğü saptandı. Şirket hesapları, yoğun şekilde suç gelirlerinin aktarımında kullanılmakta ve işlem hacmi, işlem sıklığı ile açıklama içerikleri, yasa dışı bahis faaliyetinin özellikleriyle birebir örtüşmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası, yasadışı bahis faaliyetlerinin ortadan kaldırılması amacıyla koordine bir şekilde harekete geçti. Geçtiğimiz hafta IQ Money Elektronik Para şirketi yetkililerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli arasından 11'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre, şirketin sahibi Mustafa Duran'ın yurtdışına kaçtığı belirlenirken, hakkında kırmızı […]
