MASAK tarafından gerçekleştirilen analizlerde, IQ Money bünyesinde gerçekleşen toplam 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin olağan yaşam standartlarıyla örtüşmediği tespit edildi. İncelemede, işlemlerin kısa zaman aralıkları içinde yüksek sıklıkta yapıldığı, yatırma ve çekme işlemleri arasında anormal bir dengesizlik bulunduğu, işlem açıklamalarında ise 'bet', 'bahis', 'oyun', 'kumar', ve 'dolandırıcı' gibi terimlerin sıkça tekrar ettiği belirlendi.
Şirkete Kayyum Atandı
Ayrıca, şirket aracılığıyla işlem yapan bireylerin, yaklaşık 78 milyar TL tutarındaki suç gelirlerinin, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç fonlarının aklanmasıyla bağlantılı olduğu yönünde güçlü şüphelerin oluştuğu bildirildi.
22 Kasım 2023 tarihinde faaliyet izni iptal edilmesine rağmen, IQ Money adlı şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik olarak devam ettiği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi taşıyan birçok finansal hareketin bulunduğu iddia edildi.
Operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 26 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurtdışında, bir diğerinin ise firar ettiği belirlendi. Şüphelilerden elde edilen taşınır ve taşınmaz malların yanı sıra, şirket ortaklık paylarına da el konuldu. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
