İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraların yurt içerisine sokulması amacıyla bir organizasyon oluşturdukları belirlendi. Yapılan operasyon neticesinde, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin daha yakalandığı bu operasyonda, gözaltında bulunan 30 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Operasyon Ayrıntıları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheli şahıs ve firmaların döviz dönüşüm desteği almak için hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri ortaya çıkarıldı. Bu kişilerin, ihracatının yapıldığı savunulan ülkelerden swift yolu ile döviz şeklinde gelen paraların kaynağı ile ilgili belirsizlik söz konusu olduğu, nakit beyan formlarıyla yurt içerisine getirildiği belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında “Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti” adlı şirketlerin şüpheli oldukları saptandı.
Gerçek ve tüzel kişiliklere ait olarak suç tarihinden itibaren edindiği değerlendirilen 9 şirket, dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araç üzerinde el konulmuş olup, İstanbul merkezli gerçekleştiren operasyonda, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde de toplamda 36 şüpheli hedef alınmıştır. 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 29 zanlı yakalanmıştır.
