İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına dair suç şüphesinin bulunduğu belirlendi. Sağlanan bu finansal altyapı sonucunda, kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.
26 MİLYAR DOLAR İŞLEM HACMİNE ULAŞTIKLARI BELİRLENDİ
‘İGaming’ isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde ettiği belirlendi. Elde edilen gelirlerin, Paymix üzerinden yurtdışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Öte yandan, MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
20 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araç, 8 konut ve 67 adet tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 adet gayrimenkule el konuldu. Ayrıca, 30 şüpheliye ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
