İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu üzerine yürütülen soruşturma sonucunda DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden izinsiz kaldıraçlı alım satım yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, farklı şirketlere ait banka hesapları aracılığıyla Türkiye’deki bireylere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyetleri gerçekleştirildiği ortaya kondu. 2020-2022 yılları arasında şüpheliler tarafından kullanılan hesaplara birçok kişi tarafından Türk Lirası ve döviz cinsinden para transferleri yapıldığı, bu şekilde organize bir şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi.
26 Şüpheli Gözaltına Alındı
Olayla bağlantılı olarak 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti' suçlarından toplamda 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bugün 6 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
