Kaçak Döviz Büroları Denetim Altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisi olmadığı halde döviz alım satımı yapan işletmelere karşı sıkı önlemler almaya başladı. Türkiye genelinde, resmi olarak bakanlık tarafından yetkilendirilmiş döviz bürosu sayısı 1.018 iken, yetkisiz olarak çalışanların sayısının bunun çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor. E-devlet platformunda yer alan “Yetkisiz döviz alım satım ihbar başvurusu” bölümüne gelen ihbarlar ve bakanlığın yaptığı denetimler sonucunda, 194 kaçak döviz bürosu hakkında işlem başlatılmıştır. Bu tür kaçak işletmeler, sahte döviz sunarak vatandaşları mağdur etmekle kalmayıp, ayrıca suç gelirlerinin aklanmasına ve kayıt dışı ekonomiye de zemin hazırlamaktadır.

KUYUMCULARA DİKKAT
Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, yaptığı açıklamada, dernek tarafından elde edilen veriler doğrultusunda, elektronik para transfer merkezleri ve ödeme kuruluşları gibi yapılar üzerinden yaklaşık 5.000 işletmenin izinsiz döviz alım-satım faaliyetinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 40.000 kuyumcu işletmesinin önemli bir kısmının gerekli izinlere sahip olmaksızın döviz işlemleri yaptığına dair ciddi bulgular mevcut. Bu işletmelerin hepsi kaçak olarak faaliyet göstermektedir.” dedi. Kuyumcular gibi ana faaliyet alanı döviz alım-satımı olmayan işletmelerin yetkisiz olarak faaliyet göstermesi durumunda 50.000 TL ile 250.000 TL arasında idari para cezası uygulanmakta ve işletmeler bir ay süreyle kapatılmaktadır. Tekrar eden kaçak faaliyetlerin ceza üst sınırdan, devam eden ihlallere ise iki kat uygulanacağı bilgisi verilmektedir. Eğer döviz bürosunun kaçak olduğu tespit edilirse, faaliyeti süresiz olarak durdurulmakta ve üst sınırdan ceza uygulanarak işletme sahipleri hakkında soruşturma açılmaktadır. Bakanlık, döviz bürosu gibi görünerek kamuoyunda yetkili imajı çizen 194 kaçak işletmenin faaliyetini durdurmuştur.

İZİN BELGESİ OLMALI
Yerlioğlu, vatandaşların bir işletmenin yetkili döviz bürosu olup olmadığını, iş yerlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından verilen Faaliyet İzin Belgesi'ne bakarak anlayabileceklerini belirtti. “Bu belge, yetkilendirilmiş döviz bürolarına ıslak imzalı olarak gönderilir ve herkes tarafından açık bir şekilde görülebilir bir yere asılması zorunludur. Vatandaşlarımızın, bu belgeyi görmedikleri işletmelerden döviz alım satımı yapmamaları ve işlem öncesinde belgenin varlığını sorgulamaları önemle tavsiye edilir.” diye ekledi.

SAHTE PARA RİSKİ ARTIRILIYOR
Yerlioğlu, kaçak döviz bürolarının sahte döviz sunma, kayıt dışı ekonomiye katkı sağlama ve suç gelirlerinin aklanmasına yol açtığını dile getirerek, “Yetkili döviz bürolarında; para sayma, sahtecilik tespit cihazları, güvenlik kameraları ve eğitimli personel bulundurulması zorunludur. Yetkisiz işletmelerde bu tür denetimlerin olmaması, vatandaşların sahte döviz alma riskini önemli ölçüde artırmaktadır.” dedi.

VATANDAŞA SORUŞTURMA UYARISI
Yersiz işletmelerden döviz alım satımı yapan vatandaşlara uyarıda bulunan Serdar Yerlioğlu, “Eğer işlem, suç gelirleriyle bağlantılıysa veya bilerek ve isteyerek yasa dışı faaliyete katılım tespit edilirse, vatandaşlar da soruşturma kapsamına alınabilir.” diye konuştu. Yerlioğlu, bu durumda olan vatandaşların savcılık ve emniyet birimlerine başvurmalarını önerdi.