İstanbul merkezli yapılan bir soruşturma sonucunda, 80 şüpheli hakkında 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. 14 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.
Savcılığın elde ettiği bilgilere göre, forex ve bilişim teknikleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ile yasadışı sanal bahis sitelerinden sağlanan suç gelirleri, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine entegre edildi. Bu süreçte elde edilen gelirler kripto para şirketlerine aktarılıp yurtdışına transfer edildi.
Gözaltına alınan kişilere ait paravan şirketler ve para transferi yapan şüphelilerin suç tarihinden bu yana elde ettikleri 340 milyon TL değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 işyerine el koyuldu.
