İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı iddiaları doğrultusunda bir soruşturma yürütüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 74'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerin 44'ü tutuklanma, 18'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 36 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Buna ek olarak, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin, özellikle Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasıyla ilgili daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı raporlar ve bilirkişi raporları ile yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla aklandığı tespit edildiği ifade edildi.
MASAK ve bilirkişi raporunda, paravan şirketler aracılığıyla oluşturulan bir organizasyon vasıtasıyla para transfer sistemine dair bilgilerin sağlandığı aktarılırken, bunun yanı sıra sistemin arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe yapısına sahip olduğu belirtildi.
Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerinin entegre edildiği, bunun da yasal görünüm kazandırmak amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilen profesyonel aklama sistemi olduğu değerlendirildi.
Dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra, yalnızca suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla Kapalıçarşı'daki döviz istasyonlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil olmak üzere toplam 76 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve tüm şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 aracın ve 74 taşınmazın el konulduğu belirtilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla devam etmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.
