İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçuna karıştığı tespit edilen 17'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da, 1'i Kocaeli'de, 1'i yurt dışında, 2'si cezaevinde olmak üzere toplamda 22 şüpheliye işlem başlatıldı. Yakalanan 17 kişi bulunurken, yurtdışındaki kişilerin takibine devam ediliyor. Soruşturma sonucunda, kripto varlık platformu COINO A.Ş.'nin milyarlarca liralık yasa dışı para akışının merkezinde olduğu belirlendi. MASAK raporları doğrultusunda, 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde şirkete 211,5 milyon TL'lik bir giriş yaşanırken, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde bu rakamın 11,9 milyar TL'ye yükseldiği kaydedildi. Şirket hesaplarından toplam 12,35 milyar TL, yurtdışındaki kripto platformları da dahil olmak üzere farklı tüzel kişilere aktarılırken, 282,9 milyon TL ise bireysel hesaplara gönderildi.
KIRLI PARA TRAFİĞİNİN AYRINTILARI
MASAK'ın gerçekleştirdiği kripto analizleri, COINO üzerinden toplam 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış yapıldığını, bunlardan 330,7 milyon USDT'nin (13,9 milyar TL) herhangi bir platformda kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara gönderildiğini ortaya çıkardı. Şirketle mali ilişkisi bulunan 802 gerçek kişiden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca COINO'ya para transfer eden pek çok kişinin benzer suçlarla ilgili olarak devam eden soruşturmaları belirlenmiş durumda. Suçtan elde edilen 10 araç, 7 taşınmaz ile birlikte COINO A.Ş. dahil olmak üzere toplam değeri 637 milyon TL olan 16 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçuna karıştığı tespit edilen 17'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da, 1'i Kocaeli'de, 1'i yurt dışında, 2'si cezaevinde olmak üzere toplamda 22 şüpheliye işlem başlatıldı. Yakalanan 17 kişi bulunurken, yurtdışındaki kişilerin takibine […]
