Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç faaliyetlerine karşı önlemler almaya devam ediyor. Stabil kripto para transferleri için belirlenen günlük ve aylık limit, sırasıyla 3 bin ve 50 bin dolar olarak belirlendi. “Seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren hizmet sağlayıcılar, bu limitleri iki katına çıkarma imkanına sahip olacak.
SIKI KONTROL
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere yönelik sıkı bir kontrol ve gözetim uygulanmasını talep edecek.
Bu yeni düzenlemeler, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere ilişkin para ve diğer fonların kaynağını ve kripto varlık transferlerinin amacını öğrenmesini içeriyor. Bu doğrultuda, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde işlem gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması istenmesi zorunlu hale gelecek.
SEYAHAT KURALINA UYMAYANLARA ZAMAN KISITI
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kripto varlık hesapları aracılığıyla aklanmasının önlenmesi amacıyla, seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekimleri için bir zaman sınırı getirilecek.
Bu düzenlemeye göre, söz konusu işlemler, alım, takas veya yatırma işlemlerinin ardından en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre en az 72 saat olacak.
İLAVE KISITLAMALAR GELEBİLİR
Hızla sistem dışına çıkarılabilecek şüpheli fonların izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek de amaçlanıyor.
Bu bağlamda, “stabil kripto para” olarak adlandırılan, değeri başka bir varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ek kısıtlamalar getirilecek. Stabil kripto para transferlerine, günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer işleminde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin bulunması gereken “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katına çıkarabilecektir.
“MEŞRU KRİPTO VARLIK FAALİYETLERİ İÇİN HAREKET ALANI MUHAFAZA EDİLECEK”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun bir şekilde kripto varlık işlemlerinin denetlenmesine yönelik düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızla yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını açıkladı.
Şimşek, finansal sistemin bütünlüğünün korunmasının yanında meşru kripto varlık faaliyetleri için bir hareket alanı sağlandığını vurgulayarak, “Örneğin likidite sağlama, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek.” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, kullanıcı güvenliği ve finansal sistemin bütünlüğü açısından büyük önem taşıdığını belirten Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ciddi bir uyarıda bulunarak, “Yeni düzenlemelere uyum sağlayamayan platformlara idari yaptırımların yanı sıra lisans verilmemesi ya da iptali gibi çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar uygulanabilecektir.” ifadesini kullandı.
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN