MASAK, 5 Milyar Liraya Ulaşan Suç Gelirlerinin El Değiştirmesini Engelledi: Bakan Şimşek'ten Emanet Hesap Uyarısı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilip dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı tespit edilen ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformlarına yönelik önemli önlemler aldı. Bu çerçevede, sistematik bir şekilde banka hesabı açılmasının önüne geçildi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, MASAK, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadelesini sürdürüyor. 2025 yılına kadar suç gelirlerinin tespit edilmesi ve finansal sistem üzerinden temizlenmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüldü.

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize suç yapıları aracılığıyla yürütüldüğü tespit edilirken, hem bu suçlardan gelir elde edenler hem de bu suçların finansal sistemde görünmesini sağlayan yapılar hedef alındı. Suç gelirleri adli mercilere iletildi ve üzerinde el koyma ile bloke tedbirleri uygulandı.

Bu sayede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri ile bağlantılı işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar lira değerindeki suç gelirinin finansal sistem içerisinde el değiştirmesi engellendi. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilen işlemler de bu kapsamda durduruldu.

Yasa Dışı Bahis Gelirlerinin Dolaşıma Sokulmasına Önlem

MASAK tarafından yürütülen analizler neticesinde, yasa dışı bahis gelirlerinin kolayca temin edilip finansal sisteme dahil edilmesini sağladığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları üzerinde tedbirler alındı. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6 kuruluşun faaliyetleri iptal edildi ve adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasında kullanılan bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına yönelik de el koyma kararı alındı. Çalışmalar çerçevesinde, yasa dışı bahis gelirlerinin temininde kullanılan bazı yasadışı ödeme altyapıları tespit edilip engelleyici tedbirler geliştirildi.

Finansal Sisteme Yönelik Tedbirler Güçlendirildi

MASAK, suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi için finansal sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirleri artırdı. Yasa dışı bahis gelirlerinin sanal POS'lar üzerinden toplanmasını engellemek amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Kripto varlık transferlerine sınırlamalar getirilerek özellikle stabil kripto varlık transferlerinde tutar bazında kısıtlamalar uygulandı. Basitleştirilmiş müşteri kabul süreçlerinin ciddi riskler doğurduğu anlaşıldı ve buna yönelik mevzuat değişiklikleri gerçekleştirildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave derecede risk azaltıcı önlemler uygulamaya kondu.

Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasını kolaylaştırdığı tespit edilen bazı ödeme, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli raporlamalar yapıldı ve bu kuruluşların faaliyetlerine son verilmesi için adli süreçler başlatıldı. Ayrıca, yasa dışı bahis amacıyla banka hesapları sistematik olarak kapatıldı.

MASAK, bu çerçevede 500'den fazla rapor ve bilgi notu hazırlayarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletti. Bu raporlar, soruşturmalar ve davalarda mali boyut açısından önemli katkılar sağladı.

Bakan Şimşek'ten Emanet Hesap Uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Yasa dışı bahis organizatörleri, son zamanlarda üçüncü kişilere ait hesapları kullanmaya yöneldiler. Vatandaşlarımızın hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandım vermeleri halinde cezai anlamda olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceklerini hatırlatmak isterim.” dedi.

Bakan Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin vekalet alarak şirket kurduğunu ve bu şirketler üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladığını bildirdi. “Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri tanımadıkları kişilere devretmemeleri önemlidir.” diye ekledi.