Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bir lojistik şirketinin sahibi ve yakınlarının hesaplarında gerçekleştirilen incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı tespit edildi.
Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” sistemiyle kayıtsız para alışverişi yaptıkları ve yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri belirlendi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. İncelemeler sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan “kartçı” olarak tabir edilen şüphelilerden bu hakemlere toplam 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.
Ayrıca, 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmi olduğu belirlenen 4 hakem hakkında “Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Mersin merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bunun yanı sıra, soruşturmaya konu olan şirketlerin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.
