İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.' ile ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde, '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından işlem yapılmaktadır. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri doğrultusunda, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme dahil edilip, pek çok yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bazı şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve transfer edilmesinde rol aldıkları belirlenmiştir.
TMSF Kayyum Olarak Atandı
Şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. 42 kişiyi hedef alan bu operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alınmış, operasyonların amacı doğrultusunda finansal ve dijital delillerin temini, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması için arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır.
15 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
