İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde, paravan şirketler aracılığıyla oluşturulan geniş çaplı bir para aklama ağı deşifre edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, gerçek kişiler tarafından paravan olarak açılan banka hesapları ve kurulan şirketler üzerinden sistemli bir yapı oluşturduğu saptandı. Para transferlerinin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistemi kurulduğu, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin bu sisteme dahil edildiği belirlendi.
KRİPTO ÜZERİNDEN AKLANDI
Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri kaynağından uzaklaştırarak çeşitli finansal işlemlerden geçirdiği, e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama mekanizması kurduğu değerlendirildi.
3 AŞAMALI ORGANİZASYON
Soruşturmanın ilk aşamasında, 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişinin organizasyona dâhil olduğu belirlendi. İkinci aşamada ise 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin sisteme eklendiği tespit edildi. Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişinin organizasyon içerisinde yer aldığı ortaya çıktı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde, paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskene el konuldu.
58 GÖZALTI KARARI
İstanbul merkezli 17 ilde 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin! 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde, paravan şirketler aracılığıyla oluşturulan geniş çaplı bir para aklama ağı deşifre edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, gerçek kişiler tarafından paravan olarak açılan banka hesapları ve kurulan şirketler üzerinden sistemli bir yapı oluşturduğu saptandı. Para transferlerinin takibi için arka planda ayrı […]
