İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları çerçevesinde yürütülüyor.
Açıklamada, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğuna işaret ettiği belirtildi. Bu süreçte, suç gelirlerinin çeşitli yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.
İlk aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon sırasında arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Açıklamada, yürütülen soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni delillerin elde edilmesi sonucunda, örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı zanlıların yasa dışı faaliyetlere katkı sağladığı kaydedildi. Bu kişiler, suç gelirlerinin elektronik altyapılar ve finansal yönlendirme yöntemleri aracılığıyla aktarılarak gizlenmesinde aktif rol oynamışlardır.
SUÇ GELİRLERİ YAZILIMSAL ALTYAPILAR ÜZERİNDEN YÖNLENDİRİLDİ
Devam eden soruşturma neticesinde, örgüt üyesi şüphelilerin operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı, suç gelirlerinin yazılımsal sistemler üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendiriliyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ikinci aşama operasyonlarda 28 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, şüphelilerin görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle devam etmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları çerçevesinde yürütülüyor. Açıklamada, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinin, yasa dışı bahis ve […]
