Ponzi Sistemiyle 1.5 Milyarlık Dolandırıcılık! Polis Şebekeyi Çökertti

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nce, 7 kişinin “tefecilik” iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, mağdurların aslında dolandırıcılık kurbanı olduğu belirlendi. Şikayet edilen kişiler, yüksek kazanç vaadiyle mağdurlara ziynet eşyası, tapu, çek ve araçlarını teslim ettirirken, zorla senet imzalatmaları da dikkat çekti. Şikayetçilerin daha sonra bu durumu şantaj amaçlı olarak savcılığa bildirildiği öğrenildi.

11 Şüpheli Tespit Edildi

Ayrıca, mağdurların ifadelerine göre, şüphelilerin “şikayetçi olursanız, operasyonu size de yaptırırız” şeklinde tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin 2021 yılından itibaren “Ponzi” sistemiyle dolandırıcılık yaptığını ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişinin mağduriyet yaşadığını tespit etti. Üç aylık teknik ve fiziki takip neticesinde kimlik ve adresleri belirlenen 11 şüpheli, İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tepkilere neden olan bu durumun yanı sıra bazı şüphelilerin akraba oldukları da belirlendi.

1.5 Milyar Lira Değerinde Dolandırıcılık

Polis aramalarında çok sayıda çek, senet, sözleşme, doküman ile birlikte bin 300 dolar ve 260 bin Kazakistan Tengesi para ele geçirildi. Şüphelilerin toplamda 1.5 milyar lira değerinde dolandırıcılık gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgulamalarında suçlamaları reddettikleri fakat birbirlerini suçladıkları ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Milyonları Sayarken Kayda Almışlar

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, mağdurların bir kısmının henüz resmi olarak şikayette bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları saydıkları anların güvenlik kameralarına yansıdığı bilgisi paylaşıldı.