POS Tefeciliği Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve POS tefeciliği gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. aracılığıyla aklandığını belirledi. Yapılan operasyonda, Londra merkezli Aveon Global Holding ile ilişkili şirketler üzerinden suç gelirlerinin aklandığı ortaya çıktı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik olarak toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanarak yönetilmeye başlandı.

LİBYA VE IRAK KARTLARI ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILDI
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları üzerine incelemeler yürütüyor. Operasyon sırasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin bahisten elde edilen gelirleri “meşru ticari işlem” gibi göstererek akladığı tespit edildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre, yüksek meblağlı para transferlerinin “sanal POS” cihazları kullanılarak yapıldığı, Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelere engel olunmadığı anlaşıldı.

PRİM ADI ALTINDA HAREKETLER
Aynı kartların kısa süre içinde farklı işyerlerinde kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı belirlendi. Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışının sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding'in kontrolünde olduğu tespit edildi. Suç gelirleri, sigorta primi veya ticari işlem görünümü verildiği iddiasıyla finansal sisteme dahil edilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

10 GÖZALTI VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplamda 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması için Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.