İddianamede özetle aşağıdaki detaylara yer verildi.
‘PARANIN MENŞEİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI’
Şüphelilerden İlyas Saral’ın, Bural İnşaat ve Matriks Tekstil adındaki iki ayrı şirketin tamamına sahip olduğu ve her iki şirketin zarar beyan ettikleri, ancak birçok taşınmaz edinimi ile kat irtifakı ve ifraz işlemleri gerçekleştirdikleri belirtildi. Saral’ın kişisel hesaplarında 2021-2025 döneminde toplam 39 milyon 68 bin 500 lira para girişi, 37 milyon 2 bin 805 lira para çıkışı gerçekleştiği, ayrıca döviz hesaplarında büyük miktarda uluslararası para hareketlerinin bulunduğu kaydedildi. Saral’ın mal varlığına ilişkin hareketlerin, paranın menşeini gizleme veya izinin sürülmesini zorlaştırma amacı taşıyan işlemler olduğu, bu nedenlerle aklama suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi.
Diğer şüpheli Kenan Koçak’ın TL hesaplarına, 2021-Ocak 2025 tarihleri arasında 145 farklı kişi ve kuruluştan toplam 121 milyon 17 bin 588 lira para girişi olduğu, bunun 12 milyon 201 bin 471 lirasının eşi Merve Koçak’tan, 10 milyon 207 bin 401 lirasının ise ortağı olduğu şirketten geldiği belirtildi. Koçak’ın hesaplarından 345 kişi ve kuruluşa 118 milyon 180 bin 898 lira para çıkışının yapıldığı kaydedildi. İddianamede, bu para transferinin malvarlığı edinimi veya ticari faaliyetlerle ilişkili olduğuna dair bir kayıt bulunmadığı, bu nedenle Kenan Koçak’ın aklama suçuna iştirak ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.
ESKİ MÜDÜRDEN ‘KRİPTO TİCARETİ’
Eski emniyet müdürü şüpheli Mehmet Deniz Karakurt’un hesaplarına bir kripto para platformundan 234 bin 483 lira ile suç kaydı bulunan Eyüp Öztürk’ten 100 bin lira girişi olduğu ve toplamda 2 milyon 403 bin 621 lira çıkışı bulunduğu bilgisi verildi. Diğer şüphelilerin hesap hareketlerinin de aklama suçunu oluşturduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, Ali Uğur Uzun, Burak Saral, Burak Yakın, Fikret Aydoğdu, İlyas Saral, Kenan Koçak, Mehmet Deniz Karakurt, Turan Yıldırım, Ümit Serkan Saral ve Savaş Sarmusak’ın da yer aldığı toplamda 52 şüphelinin ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.
Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianame üzerindeki incelemesi devam ediyor.
