İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında, görünüşte yasal bir maske altında faaliyet gösteren Klon Ödeme Kuruluşu'nun, yasa dışı bahis baronlarına altyapı sağladığı belgelerle kanıtlandı.
GECE YARISI TRAFİĞİ VE “CASİNO” NOTLARI ORTAYA ÇIKTI
TCMB ve MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kuruluşun veri tabanında bulunan işlemlerin geldiği adres kısımlarında bahis sitelerinin isimlerinin açık bir şekilde yer aldığı tespit edilmiştir. Buna rağmen bu işlemlerin bilinçli bir şekilde sürdürüldüğü belirlendi. Aynı zamanda, işlemlerin büyük bir kısmının 00:00 – 06:00 saatleri arasında yoğunlaştığı, hesap açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” gibi terimlerin açıkça kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, aynı günde açılan vadesiz hesaplardan olağan akışa aykırı şekilde milyonluk transferler gerçekleştirildiği belgelendi.
TALİMAT BİZZAT GENEL MÜDÜRDEN GELDİ
Soruşturmanın en dikkat çekici noktası, denetim mekanizmasının yokluğu değil, mevcut sistemin suça hizmet ediyor olmasıdır. Yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen özel hesapların, Kuruluş Genel Müdürü'nün talimatıyla açıldığı delillerle kanıtlandı.
PARA YAN KURULUŞ ÜZERİNDEN AKLANDI
Suç gelirlerinin izini süren polis ekipleri, paranın %90 oranında ortaklık payına sahip olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığını, buradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına geçirilerek nakit olarak çekildiğini belgelerle ortaya koydular.
5 İLDE 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli olarak Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Gerçekleştirilen operasyonla birlikte, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş. hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndiriniz
Uygulamaya özel ayrıcalıkları keşfedin! 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında, görünüşte yasal bir maske altında faaliyet gösteren Klon Ödeme Kuruluşu'nun, yasa dışı bahis baronlarına altyapı sağladığı belgelerle kanıtlandı. GECE YARISI TRAFİĞİ VE “CASİNO” NOTLARI ORTAYA ÇIKTI TCMB ve MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kuruluşun veri tabanında bulunan işlemlerin geldiği […]
