İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen analiz raporu dikkatlice incelenmiş olup, her iki kurumun değerlendirmeleri dikkat çekici bulgular ortaya koymaktadır. Yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edildiği ve finansal sisteme sokulduğu belirlenmiştir. Ardından ise bu fonların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edilmiştir.
Toplanan kanıtlar, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekli bir şekilde devam etmesi ve finansal örgütlenme modeli göz önüne alındığında, bunun bireysel bir faaliyet değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğünü göstermektedir.
EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 11 GÖZALTI
Dosya kapsamındaki tüm deliller değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 7 örgüt üyesinden oluşan bir hiyerarşik suç örgütü yapısının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketler de tespit edilmiştir. Yapılan analizler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
Bu operasyon sonucunda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama yapılarak el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulanmıştır.
Bu soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle devam etmektedir.
