İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” gibi suçlamalarla operasyon düzenlendi.
LİBYA VE IRAK KARTLARI KULLANILDI
Soruşturma neticesinde, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi'nin bahis yoluyla elde edilen kazançları “meşru ticari işlem” gibi göstererek aklamış olabileceği değerlendirildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan incelemelerde, yüksek tutarlı para transferlerinin “sanal POS” cihazları aracılığıyla gerçekleştirildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelerin engellenmediği saptandı.
Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk
PRİM ADI ALTINDA PARA AKLANDI
Farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanılan aynı kartların, gerçek ticari faaliyetten çok para aktarımı ve pos tefeciliği işlemlerine işaret ettiği tespit edildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adıyla para akışı sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği belirlendi. Suç gelirleri, sigorta primi veya ticari işlem görünümüyle finansal sisteme dâhil edilerek aklanmış durumda.
10 GÖZALTI
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplamda 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
KAYYUM ATANDI
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması için Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Yasa Dışı Bahis”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” gibi suçlamalarla operasyon düzenlendi. LİBYA VE IRAK KARTLARI KULLANILDI Soruşturma neticesinde, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi'nin bahis yoluyla elde edilen kazançları “meşru ticari işlem” gibi göstererek aklamış olabileceği değerlendirildi. MASAK, […]
