İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, sosyal medya aracılığıyla yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen organize bir suç şebekesi ortaya çıkarıldı. Türkiye genelinde birçok vatandaşı hedef alan bu şebekenin, paravan şirketler ve kripto para transferleriyle geniş bir mali sistem oluşturduğu belirlendi.
SOSYAL MEDYADA MAĞDUR AVI
Şüpheliler, özellikle Instagram üzerinden sponsorlu reklamlar ve yatırım ile ilgili paylaşımlar yaparak vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Kendilerini profesyonel yatırım danışmanları olarak tanıtan bu kişiler, investe edilen miktarların kısa süre içinde 5 katına çıkacağı vaatleriyle güven vermeye çalıştı.
SAHTE UYGULAMA İLE MİLYONLUK VURGUN
İkna edilen müşterilere “IN.Pro” adlı sahte yatırım uygulaması yükletildi. Bu uygulama aracılığıyla oluşturulan sahte panel üzerinden, yatırılan paraların paravan şirketler aracılığıyla başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
BANKA HESAPLARINDAN KRİPTOYA
Paravan şirket hesaplarına gelen paraların kısa sürede başka hesaplara devredildiği ve ardından kripto para platformlarına gönderildiği belirlendi. Yapılan analizlerde benzer yöntemlerle pek çok dolandırıcılık eylemi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
5 KİŞİDEN 115 MİLYONLUK VURGUN
Soruşturma dosyasına giren bazı mağdurların kayıpları olayın boyutunu gözler önüne serdi. Beş mağdurun toplam zararının 115 milyon 595 bin 965 TL olduğu kaydedildi. Bu aşamada 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak tespit edildi ve Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında teknik bir soruşturma başlatıldı.
YENİ EYLEMLER TESPİT EDİLDİ
Uygulanan teknik soruşturma ile yeni dolandırıcılık eylemlerinin de ortaya çıktığı belirlendi. Bazı mağdurlardan alınan 97 bin dolar, 12 bin dolar ve yaklaşık 3 milyon TL’nin sisteme çekildiği tespit edildi.
154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında paravan olarak kurulmuş 50 şirket, bu şirketlerle bağlantılı yöneticiler, paranın aklanmasına yardımcı olduğu belirlenen 3 kuyumcu şirketi ve para transferlerinde görev alan 45 kişi ile birlikte toplamda 154 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 44'ünün şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon sonucunda 61 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadeleri ve sulh ceza hakimliğindeki sorgulamalarının ardından 40 şüpheli tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, sosyal medya aracılığıyla yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen organize bir suç şebekesi ortaya çıkarıldı. Türkiye genelinde birçok vatandaşı hedef alan bu şebekenin, paravan şirketler ve kripto para transferleriyle geniş bir mali sistem oluşturduğu belirlendi. SOSYAL MEDYADA MAĞDUR AVI Şüpheliler, özellikle Instagram üzerinden […]
