Soruşturma süreci, Q Yatırım Bankası'nın yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde tanımlanan yetkilerin dışında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali sıkıntıdaki şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiğinin saptanmasıyla başlamıştır. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilisinden şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Şu anda arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirilmektedir.
