İstanbul'da gerçekleştirilen “Kara Para Aklama” operasyonu dikkat çekti. Operasyon, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, video kayıtları ve diğer toplumsal deliller doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu operasyonun, Laleli'deki bazı şirket ve şahıslara yönelik düzenlenen İkinci Dalga operasyonu olduğu ifade ediliyor. Toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Bu kişilerin, özellikle Libya gibi bazı ülkelerle gerçekleştirdiği para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla kendi şirketleri üzerinden tekelleştirdikleri ve yasadışı yollarla elde ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemler karşılığında kullandıkları belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin toplamda 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi karşılığında alınan komisyonlardan 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç gelirine ulaştıkları tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, şirketlere aktarılması sürecinde fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt yapma gibi yöntemlerle ticari bir faaliyet izlenimi verilmeye çalışıldığı bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda, bu suç gelirlerinin aklanması için çeşitli yöntemlerin kullanıldığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilere ait banka hesapları ile kripto para varlıkları üzerinde el konulduğu açıklandı.
İstanbul'da gerçekleştirilen “Kara Para Aklama” operasyonu dikkat çekti. Operasyon, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, video kayıtları ve diğer toplumsal deliller doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu operasyonun, Laleli'deki bazı şirket ve şahıslara yönelik düzenlenen İkinci Dalga operasyonu olduğu ifade ediliyor. Toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Bu kişilerin, özellikle Libya gibi bazı […]
