Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi'nde, 2023 yılında çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili olan avlulu evde, kendisine 'şeyh' diyen A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, basın mensupları tarafından görüntülendi.
Randevulu sistemle çalışan bu eve sabah saatlerinde gelen kişiler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için 500 TL karşılığında yeşil fiş almakta, dua ettirmek isteyenler ise 250 TL ödeyerek beyaz fiş alıyorlardı. Ayrıca, A.A.'nın akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında daha varlıklı kişiler için muska yazdığı iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin yürüttüğü operasyon sonucunda A.A., 1 Eylül 2023'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 Eylül'de adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
175 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan MASAK raporunun ardından A.A. ile diğer şüpheliler E.E.A., S.A., E.B., A.B., A.G., S.A., C.A., F.A., İ.B. ve S.B. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, A.A.’nın dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda elde ettiği gelirleri kendi adına ve yakınları üzerine taşınır ve taşınmaz edinerek ekonomik sisteme soktuğu; şüphelilerin toplam mal varlığının 175 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi. Şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, A.A.’nın dini inançları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı ve suçtan elde edilen mal varlıklarını akladığı belirtilirken, diğer sanıkların A.A.'nın dergahına gelen kişilerden para istemediği ve üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını kendi gelirleriyle edindiklerini savundukları ifade edildi. Ancak savcılık, tüm şüphelilerin A.A.’nın dolandırıcılık faaliyetlerinden gelir elde ettiğinden haberdar olduğunu belirtti. S.A.'nın öğretmen olmasına rağmen üzerine kayıtlı mal varlığının 44 milyon TL olduğu vurgulanarak, bu gelirin mesleğiyle elde edilmesinin mümkün olmadığı ve tape kayıtlarının da şüphelinin suç gelirinin aklanmasında diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğini ortaya koyduğu kaydedildi. 
EL KONULAN MALLARINA MÜSADERE KARARI TALEP EDİLDİ
Savcılık, şüphelilerin suç gelirinin aklanması suçunu birlikte işlediklerini belirterek ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, TCK’nın 53’üncü maddesi uyarınca güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 Haziran 2025 tarihli kararıyla el konulan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının TCK’nın 55’inci maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi talep edildi.
İddianame, Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve duruşma tarihi 25 Aralık 2025 olarak belirlendi.
