İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin en kapsamlı kripto para soruşturmalarından birini daha başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen bu çalışma, kripto varlık platformu COİNO A.Ş.'nin milyarlarca liralık yasa dışı para akışının merkezinde yer aldığını ortaya koydu.
4 AYDA 12 KAT ARTIŞ GÖSTEREN PARA TRAFİĞİ
MASAK tarafından hazırlanan detaylı raporda, şirket hesaplarındaki olağanüstü hareketlilik dikkat çekmektedir. Rapora göre, 2024 Temmuz–Aralık döneminde şirkete 211,5 milyon TL giriş olurken, 2025 Ocak–Mayıs döneminde bu rakam 11,9 milyar TL'ye ulaştı. Şirket hesaplarından toplamda 12,35 milyar TL, aralarında yurtdışı kripto platformlarının da bulunduğu birçok tüzel kişiye transfer edildi; ayrıca 282,9 milyon TL şahıs hesaplarına gönderildi.
KAYITSIZ CÜZDANLARA 13,9 MİLYAR TL'LIK KRİPTO AKTARIMI
MASAK'ın gerçekleştirdiği kripto analizleri, COİNO üzerinden 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış gerçekleştiğini göstermektedir. Bu miktarın 330,7 milyon USDT'sinin (13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan anonim cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
645 ŞÜPHELİYLE PARA TRAFİĞİ BAĞLANTISI
Soruşturma sürecinde şirketle para ilişkisi bulunan 802 gerçek kişiden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, COİNO'ya para gönderen birçok kişinin hâlihazırda benzer suçlardan soruşturmalarının sürdüğü ortaya kondu.
17 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçuna karışan 17'si İstanbul'da, 1'i Hatay'da, 1'i Kocaeli'de, 1'i yurtdışında, 2'si cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı, yurtdışındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
637 MİLYON TL'LIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamına alınan suçtan elde edilmiş olduğu değerlendirilen toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COİNO A.Ş. dahil 16 şirkete el konulmuştur. Bu işlem, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile gerçekleştirilmiştir.
KAYYUM ATANDI
COİNO A.Ş.'ye, platform üzerinde gerçek kullanıcı bulunma ihtimaline karşı mağduriyet oluşmaması adına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır. Başsavcılık, şirketin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kripto varlıklara dönüştürerek yurtdışına aktardığını belirtmiş ve bu durumun organize bir aklama faaliyeti olduğunu vurgulayarak soruşturmanın özenle sürdürüleceğini ifade etmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin en kapsamlı kripto para soruşturmalarından birini daha başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen bu çalışma, kripto varlık platformu COİNO A.Ş.'nin milyarlarca liralık yasa dışı para akışının merkezinde yer aldığını ortaya koydu. 4 AYDA 12 KAT ARTIŞ GÖSTEREN PARA TRAFİĞİ MASAK tarafından hazırlanan detaylı raporda, şirket hesaplarındaki olağanüstü […]
