İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü bir soruşturma çerçevesinde, denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine dayanarak yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sızdırıldığı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkililerine yönelik olarak İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 38 şüpheli yakalanmış, bu süreçte şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş ve şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştır.
MASAK'ın raporu doğrultusunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ile elde edilen gelirin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla ve PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi üzerinden aklandığı iddiaları ile gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiştir.
