İstanbul'da “Kara Para Aklama” faaliyetine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Bu operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporları, gizli tanık ifadeleri ve banka hesap hareketleri gibi çeşitli delillerin incelenmesi sonucu yapıldı. Operasyonun, Fatih İlçesi'ndeki Laleli bölgesinde bulunan bazı şirketler, döviz büroları ve bireylere karşı ikinci dalga bir operasyon olduğu bilgisi paylaşıldı. Toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu şahısların, Libya gibi ülkelerle gerçekleştirdikleri para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden kendi şirketleri aracılığıyla kontrol ettikleri ve yasa dışı yollarla elde ettikleri yabancı banka kartlarını sahte işlemler için kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin toplamda 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi sayesinde bir milyar 300 milyon lira ciro elde ettikleri belirlenirken, elde edilen paraların şirketler aracılığıyla fatura düzenleyerek ve yasal defterlere kaydedip, ticari faaliyet izlenimi vermeye çalıştıkları anlaşıldı. Bu suç gelirlerinin aklına yardımcı olmak için çeşitli yöntemler kullanıldığı ortaya çıktı. Soruşturma sürecinde, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilere ait banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konuldu. Yapılan aramalarda ayrıca 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon lira, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş ele geçirildi. Yasal süreçleri tamamlanan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da “Kara Para Aklama” faaliyetine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Bu operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporları, gizli tanık ifadeleri ve banka hesap hareketleri gibi çeşitli delillerin incelenmesi sonucu yapıldı. Operasyonun, Fatih İlçesi'ndeki Laleli bölgesinde bulunan bazı şirketler, döviz büroları […]
