İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda, sosyal medya aracılığıyla yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan organize bir suç çetesi ortaya çıkarıldı. Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı hedef alan bu şebekenin, paravan şirketler ve kripto para transferleriyle dev bir mali trafiği yönlendirdiği belirlendi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
Şüpheliler, özellikle Instagram üzerinde sponsorlu reklamlar ve yatırım odaklı paylaşımlar gerçekleştirerek kendilerini profesyonel yatırım danışmanı olarak tanıttılar. Vatandaşlara, büyük şirket hisselerinde gün içerisinde işlem yaparak yatırdıkları paranın kısa sürede 5 katına çıkacağı vaadinde bulundular.
SAHTE YATIRIM UYGULAMASI İLE VURGUN
İkna edilen müşterilerden bazıları cep telefonlarına “IN.Pro” adlı sahte yatırım uygulamasını yüklemek zorunda bırakıldı. Bu uygulama aracılığıyla oluşturulan sahte panel üzerinden para transferlerinin paravan şirketlerin banka hesaplarına yapıldığı tespit edildi.
BANKA HESAPLARINDAN KRİPTO PARA HESAPLARINA
Paravan şirket hesaplarına yatırılan paraların kısa sürede başka hesaplara aktarıldığı ve ardından kripto para platformlarına gönderilerek takibinin zorlaştırıldığı saptandı. Yapılan analizlerde benzer yöntemlerle çok sayıda dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiğine dair bulgular elde edildi.
5 MÜŞTERİDEN 115 MİLYON TL ZARAR
Soruşturma dosyasına dahil olan bazı müşterilerin toplam zararının 115 milyon 595 bin 965 TL olduğu kaydedildi. Bu aşamada 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak belirlendi ve nitelikli dolandırıcılık suçu çerçevesinde projeli ve teknik destekli bir soruşturma başlatıldı.
YENİ DOLANDIRICILIK EYLEMLERİ BELİRLENDİ
Uygulanan teknik soruşturma sayesinde yeni dolandırıcılık eylemlerine dair tespitler yapıldı. Bazı müşterilerden alınan 97 bin dolar, 12 bin dolar ve yaklaşık 3 milyon TL'nin sistem içinde çekildiği belirlendi.
TOPLAMDA 154 ŞÜPHELİ
Soruşturma kapsamında 50 paravan şirketin yanı sıra, bu şirketlerle ilişkili yöneticiler, paranın aklanmasında rol oynayan 3 kuyumcu şirketi ve para transferlerinde kullanılan banka ile kripto hesaplarını yöneten toplam 154 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerin 44'ünün cezaevinde bulunduğu bildirildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, İstanbul merkezli olarak Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 51'i yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, dijital materyaller, banka kayıtları ve finansal veriler incelenmeye alındı.
internal_server_error